首页 > 新闻 > 国内新闻 > 正文

2017非法集资最新消息 廉金枝最新消息:中宏昌盛非法集资金额12.3亿

来源:国内新闻   2018-02-01 10:21:46

摘要 : 第二个吴英:焦作廉金枝全国开设公司60家非法集资诈骗30亿:在廉金枝赚的第一桶金之后,成立了以许卫东为法人,廉金枝为股东的的亿登峰,后来因为之间有矛盾,廉金枝又单独成立了千森宇,从2013年9月份,在亿登峰客户出现挤兑的情况下,老百姓报案到焦南经侦支队,后来
阅读提示:近日,网络曝光《第二个吴英:焦作廉金枝全国开设公司60家非法集资诈骗30亿》事件,引发网友关注。集资诈骗是非法集资的一种,最高可判死刑。集资诈骗比非法集资的性质更加严重,是向社会特定不同的对象去要钱,会采取一些诈骗的手段。不法分子可能会虚构一个项目或理由,把一个很不起眼的事儿包装大,然后说这个项目前景是多么美好,让大家来投资。钱拿来后,有些可能会继续用于包装项目,有些可能用在挥霍浪费,如拿来买珠宝,买各种各样的车辆等。不具备办项目,不具备偿还本息的意图,这个时候司法机关就会按照集资诈骗的罪名对某些对象来定罪判刑。而网帖事件当事人廉金枝,就具备集资诈骗的犯罪要义。

第二个吴英,河南焦作的廉金枝

此人为河南孟州人,1980年出生,2009年在郑州工行涉嫌信用卡诈骗,曾被警方拘留。我给大家讲讲她的发家史,2010年,在摩登街用注册资金5万元的众信投资咨询公司的名义,以高息非法融资以及收纳老百姓信用卡非法套现

后来她又在龙源世家亿登峰南边又成立千森宇投资公司,南北苑成立了千百万投资公司,交通银行东边成立了信雅达资产管理公司,并且勾结退休领导为其不法生意保驾护航,其后在全国北京,上海,山东,山西,陕西等地开设此类投资公司高达60余家,都以高达每年几十万的年薪引诱别人为傀儡法人,廉金枝为幕后老板的投资公司,共非法吸纳高达30亿的资金用以平息各种隐患。 本文来自选理

焦作市农枝花超市有限公司是一家以 农超对接 为主业态,集农产品标准化生产技术指导、生鲜食用农产品采集、分拣、包装、运输、农残检测、冷储、配送销售为一体,包含食品、百货、家电、和民生服务等多个领域,覆盖市、县、乡、村四级市场的大型连锁零售企业。公司总部设在人民路中央瀚邸一号楼底商,下设行政、营运、商品、财务、工程拓展、信息、配送中心等部门。 了解更多

公司秉承 贴近农民、服务市民 的企业经营理念,以 创知名品牌,做百年企业 为终极目标。依托焦作市忠昊农业经济合作联社众多成员全新的农民合作社、专业大户、家庭农场和龙头企业等农业生产经营主体为引领,实行无公害、绿色、有机种养、标准化污染加工、现代化零距离配送,实现从地头到餐桌的无缝安全对接,保障所有农枝花超市销售的食用农产品鲜活、优质、价廉和安全。 更多

公司已于2013年5月底建成12家社区生活便利店及1座功能完善的生鲜食用农产品加工及物流配送中心。计划年底前建成20家社区生活便利店、三年内建成60家社区生活便利店和4个大型生活超市的现代化农产品流通销售网络。

农枝花超市有限公司将为广大城乡居民提供绿色安全的生鲜食品服务、精选别致的生活用品服务、快捷卫生的特色餐饮服务、方便优质的民生配套服务,营造独特的全新快速购物体验、民生购物体验、一站式购物体验。公司全体员工以品德求立身,以诚信求生存,以服务求发展,以合作求共赢为信条,愿意与您一起分享现代农业、现代物流、现代商贸发展的成果,共同创造高品质的现代生活。

南方都市报:河南最大资产管理公司跑路案件导读 廉金枝在河南的灰色金融生意已运作了七年。在她被捕前,一切都显得 风平浪静 。她一度是地方政府的座上宾,是投资者眼中的好老板。她极守诚信,没有欠过老百姓一分钱。公司清洁工张华将动迁款47万悉数投入公司吃利息,90%的员工都将积蓄放在廉的公司。

 

谁也不知道廉金枝为何突然被警方带走。这个消息在2014年8月传开后,众多外地投资者纷纷赶到河南焦作。
2014年9月26日,事情水落石出。中宏昌盛投资控股集团有限公司(下称中宏昌盛)董事长廉金枝因 涉嫌非法集资罪 被批捕。
10月22日,负责调查该案的焦作8 15专案组负责人胡先生对南方周末记者介绍:专案小组共151名办案人员,初步估计涉案资金达12.3亿左右。涉及省份包括山西、山东、安徽、陕西、北京等。


别的公司都是小船,我们公司绝对没事
在河南,廉金枝大名鼎鼎,她是河南孟州廉桥村人,现年34岁。大专毕业后,她在中原内燃机配件总厂(现为中原内燃机配件有限公司)任技术员;2007年,开始在焦作当地成立以咨询为主的公司。
截至2013年8月16日,廉金枝已建立起庞大的集团公司网络,以中宏昌盛(香港)投资控股集团为代表,其官网显示,业务涵盖资产管理、融资服务等,甚至涉及旅游地产、文化产业投资等十几个领域。
该集团号称在中国境内拥有17家控股公司,据南方周末记者拿到的中宏昌盛2013年工作报告显示,2013年新设立的分公司就达到了20多家,旗下拥有独立法人资格的公司及子公司共有40多家,合作与参股的典当行、合作银行3家。
廉金枝旗下最重要的是四家子公司:亿登峰(北京)资产管理有限公司(下称亿登峰)、信雅达、千森宇(北京)国际投资担保有限公司(下称千森宇)和焦作市忠昊农业经济合作联社(下称忠昊农业)。
从工商资料来看,廉金枝大部分公司注册时,经营范围为提供各种 咨询服务 ,据中宏昌盛工作人员透露,中宏昌盛旗下虽然几个子公司名字各异,但业务模式大同小异,就是向客户拉存款,或放贷给企业,或投资相关项目。在她旗下的公司中,仅有忠昊农业拥有一些实体项目,如林业、奶厂、果蔬种植基地等。

更多投资
工商资料显示,中宏昌盛的股本金并非对外宣称的9亿港币,而是1万港币。公司登记的地址为香港尖沙咀金马伦广场16楼F室,也并非官网显示的11楼。更为吊诡的是,公司仅有一位在册登记的董事 董振方,其身份证信息显示,董振方为河南商丘市民权县人,出生日期为1988年5月1日。在南方周末记者采访的多位公司内部人士中,都表示未听说过此人。
好人 廉金枝
7年来她没有欠过 老百姓一分钱
尽管廉金枝已被批捕,但众多受害者心中,她是一个拥有无数光环的好人。公司清洁工张华将动迁款47万悉数投入公司吃利息,90%的员工都将积蓄放在廉的公司。
廉金枝老家在河南孟州市廉桥村,孟州市是焦作市下辖县级市。廉桥村地处邙岭脚下,村里主干道 三纵四横 ,中间第二条横街东边第一户,便是廉金枝的老家。简单的院落,并不显眼,丝毫看不出这家的主人身家过亿。 更多投资
在紧挨着廉金枝家不远处的村委会门口,有一块石碑。上面刻着 廉桥村道路复修碑记 ,时间是2013年12月立。所修道路全长两千余米,群众共捐资281740元,而廉金枝以109800元列在出资人首位。
取得当地众多投资者信任的重要原因,是廉金枝有着诸多 光环 :孟州市人大代表、 投资焦作十大风云人物 、焦作市 十佳农业合作社女理事长 等。
当地一位退休官员说, 这些年政府该给她的荣誉都给了。 电视上有段时间天天晚上都在讲廉金枝的公司。 选理理财网www.zt5.com
廉金枝还有个唬人的头衔是中国高层决策协会副会长。该协会官网显示,这是一家具有社团法人地位的全国高层管理咨询、培训及协调关系的专业组织。
孟州市政府下属平台公司甚至还和廉金枝共同经营公司。《孟州市人民政府关于成立焦作鑫桥投资管理有限公司的请示》这份2013年的内部文件显示,焦作鑫桥投资管理有限公司注册资金1亿元,其中财政出资20%,社会募集80%。而工商资料显示,国资背景的孟州市投资开发有限公司出资2000万元。
焦作鑫桥的《募股委托书》显示,焦作鑫桥委托信雅达通过委托
据山东电视台报道,廉金枝旗下亿登峰济宁分公司2013年10月28日开业当天,济宁市政协主席、市委常委等多名领导前去参加开业仪式。
更能说服当地老百姓的是廉金枝的 诚信 。 7年来她没有欠过老百姓一分钱,到期可以取,不到期也可以取,不够一月不算利息,不到期利息算一分。 上述退休官员说。焦作、山东菏泽、安徽界首等地的投资者也表示,她每个月都正常打 利息 ,逢周末、节假日时还提前打。
多位投资者说,当地其他类似公司的利息有的比廉金枝更高,其中一家投资管理公司月息高达2分5,最低则为2分。信雅达一位内部员工说, 今年春节后,廉金枝下面多个公司的月息都降到了2分以下,最高才达到2分。 但投资者们却说, 利息低了,反而更让人相信 。

更多投资
钱去哪儿了
目前警方通报仅冻结资金1.17亿
案发至今,最令投资者疑惑的是, 这么多钱,到底去哪儿了?


根据河南省工信厅网站消息,截至2014年8月底,河南全省中小企业单位数达到41.46万家,七成企业有融资需求,半数企业的融资需求不能得到满足。这样的土壤给了廉金枝足够的生存空间。
廉金枝放贷出去的企业非常多。 上述人士说, 她有一个项目部,专门找有抵押能力的企业。但她在借款企业抵押物方面要求严苛,50万的房产最多能贷15万,按30%计。而她95%的账都能要回来。
2013年11月28日的《中宏金报》(中宏昌盛集团内部报纸)上显示,2013年, 中宏昌盛集团共签约市值约30亿元的合作项目,涉及矿产、商业地产、汽车附属品加工、新能源、矿产开采、生态养殖、高端服务业等多个领域。 本文来自选理理财网www.zt5.com
该报纸还列举了当时签约的八个项目,但在网上查不到这8个项目的具体情况。焦作市天益科技有限公司就是8个项目之一,该公司工作人员在电话中对南方周末记者说,并未和中宏昌盛进行过合作,也从未向廉金枝贷过款。
山东菏泽郓城亿登峰的一位内部员工告诉南方周末记者, 公司收的投资者的现金,都打到了郓城公司的法定代表人柳鹏的私人账户上,柳鹏的账户实际上是在焦作。如果从POS机上刷的话,都到了焦作农枝花超市的账户上。 他清晰地记得,柳鹏跟他说过, 这样是为了避税。
至于钱到了焦作账户上之后又去了哪儿,则成了一笔糊涂账。目前,警方通报仅冻结资金1.17亿。 更多
【记者手记】
非法集资为何一次次发生
2014年9月18日,四百余名投资者聚集在河南省焦作市政府门口,他们来自河南、山西、安徽、山东等多地市、县、村,为了讨回因廉金枝被抓而没法兑现的资金。 选理理财网www.zt5.com
这一幕并不是首次在河南上演。2011年10月,河南安阳便曝出非法集资大案,而同样的事件在山西、温州、河北等多地也早已是 观众 熟悉的剧情。安阳案发后的两年间,河南省政府更是对融资性担保机构行业多次进行清理规范。然而,野火烧不尽,春风吹又生,仍有诸多公司以各种名义从事非法集资活动。这类事件缘何频频发生?
据熟悉当地金融业的河南财经政法大学教授史璞回忆,从1990年代开始,各种类型的非法集资就层出不穷,虽有改头换面,但演变至今,其实质没变,就是非法集老百姓的资,或者放高利贷,或者自己投资运营,最后坑害的是老百姓。
选理理财网www.zt5.com
廉金枝众多公司,多设在焦作、济宁、郓城等三四线城市,投资者往往被其琳琅满目的荣誉、高额的利息所诱惑。史璞说, 实际上,老百姓的钱之所以好骗,一是金融机构利息太低,老百姓缺少挣钱能力和渠道;二是老百姓特别相信政府,认为政府管理是有效的,不会让一个非法公司骗钱。
这一点也在南方周末记者在调查中得到反复印证,众多投资者提及最多的就是, 政府给廉金枝的荣誉那么多,我们相信政府才相信的她。
成为地方政府的红人后,廉金枝一手吸款,一手放款,资金链竟维持7年不倒,而且规模越做越大,市场的旺盛需求,广大中小企业对资金如饥似渴,现有的金融体系无法满足他们的融资需求也是其存在的重要原因。 本文来自选理理财网www.zt5.com
而另一方面,担保行业、资产管理行业,则进入门槛低、监管不力。 和政府管理有很大的关系。 史璞说, 比如担保公司审批、管理本应放在金融部门主管,但河南担保公司的审批权限却放在当地乡镇企业局,而又无人监管。
可一旦音乐停止,潮水退去,数十亿元仿佛人间蒸发,只留下15000名投资者独自品尝苦果;更糟糕的是,现行的金融监管规则并不足以确保类似事件不再发生。
 

突然爆发非法集资案 200警力调查取证 更多

8月中旬开始,有投资者发现中宏昌盛(香港)投资控股集团(简称 中宏昌盛 )旗下公司并没有及时给付投资利息,而想继续投资存钱发现也存不进去了。 了解更多

投资者随后得知,8月15日,中宏昌盛集团董事长廉金枝已被河南省焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资的名义带走,随后从焦作市信雅达资产管理有限公司开始,中宏昌盛旗下多个担保和资产管理等公司相继被地方政府查封。 本文来自选理理财网www.xuanliwang.com

焦作市政府发出的公示显示, 2014年8月15日,焦作信雅达资产管理有限公司、河南千森宇投资担保有限公司焦作分公司等公司非法集资案件发生后,市委、市政府高度重视,迅速成立了市815专案工作组。 而根据洛阳市打击和处置非法集资工作办公室9月1日发布的案情通报透露, 焦作方 目前已安排200余名警力全面进行案件调查取证工作。 更多投资

中宏昌盛旗下诸多子公司中的亿登峰资产管理有限公司在全国各地开设有分公司。焦作案发后,各地投资者发现账户被冻结,继而向当地政府报案,随后这些各地的分公司也被当地政府查封,负责人被警方控制。 更多投资

据了解,虽然此案牵涉各地多省市,但是目前由焦作市公安局办理,各地公安协助。但是迄今为止,距离案发已时隔一个半月,焦作专案组并没有公开此案的任何信息,投资客户对于涉及资金、牵涉人数等信息也一概不知。

2017非法集资最新消息 廉金枝最新消息:中宏昌盛非法集资金额12.3亿

//m.xuanliwang.com/xinwen/guoneixinwen/16069.html

推荐访问:2017非法集资最新消息
最新文章

上一篇:短发男生帅气发型2016 2016年最流行的男生发型:十大帅气发型

下一篇:2018年足球世界杯赛程 2018世界杯预选赛赛程:中国足球vs伊朗,直播

Copyright © 2017 选理财经网 All Rights Reserved

访问 触屏版 电脑版